Requisitos Técnicos:
Deve estar inscrito na ordem dos advogados;
Ser certificado pela ACAMS;
Conhecimento sobre sistemas de compliance (monitorização, triagem, abertura de conta);
Conhecimento sobre o sistema core;
Conhecimento sobre o quadro regulamentar sobre prevenção ao branqueamento de capitais (no mínimo, a Lei 5/20 e Aviso 14/20);
Experiência no sector bancário;
Experiência em Auditoria externa.
Responsabilidades:
Reunir, validar, e analisar toda a informação necessária para a elaboração de relatórios ou pareceres;
Elaboração de diligências/investigações sobre clientes;
Emissão de Declarações de operações suspeitas;
Emissão de pareceres técnico-jurídicos;
Analisar contratos.
Formação:
Licenciatura em Direito, Risco, Compliance e Auditoria.
Experiência: Mínima de 5 anos
Para a sua segurança:
– Verifique se a oferta corresponde ao seu perfil;
– Conheça o empregador em um local profissional;
– Não pague qualquer valor monetário ao empregador.
O USUÁRIO ADERENTE se responsabiliza inteiramente pelo sigilo e manutenção de seus dados, ao enviar as suas informações nos emails disponíveis.
Cuidado com anúncios de vagas fraudulentos! O site AngoVagas não cobra para a utilização do site porque compartihamos as vagas de vários empregadores de forma gratuita.
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